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    坠入“爱河”,引出特大电信网络诈骗案
    长寿新闻网   http:// ccs.cn          2019年7月11日


        长寿新闻网  记者  何浪  特约记者  徐建锋

        6月26日17时许,一架从柬埔寨起飞载有61名电信网络诈骗犯罪嫌疑人的中国民航包机,降落在江北国际机场。至此,一个涉及国内多地200余起案件,涉案金额达500余万元,犯罪嫌疑人多达97人的特大电信网络诈骗团伙,被长寿区公安局彻底捣毁。


        “爱情”骗局,引出特大诈骗案

        2018年3月,区公安机关接到我区孟女士报警:经网恋对象易某介绍,孟女士得知投资一家名为威尼斯娱乐城的博彩网站可获高额利息回报,随后陆续通过银行卡向该网站转账50余万元用于投资。起初,孟女士尚能在该网站提出部分本金和利息,几天后,却发现剩余的37余万元已无法提出,惊觉受骗,遂向区公安局报案。

        据警方透露,孟女士离异后,于2018年2月在真爱网认识了在广东的福建人易某,二人在网上迅速坠入“爱河”。易某告诉孟女士,他是一家博彩网站的管理员,在长期工作中发现该网站存在漏洞,令其能够完全控制网站,并保证只要投钱到网站账户必定会包赢不输。

        易某长期以来的“甜言蜜语”让孟女士没有质疑,立即拿出几万元在网站投资。瞧着利润和本金都能顺利提出,孟女士更加深信易某,认为只要加大投入,就一定能拿到更多利润。孟女士索性一下将投资加到50万元,然而在提取了部分本金和利息后,孟女士发现剩余的37余万元已无法提取。在微信上询问易某,却发现自己已被拉黑,而后再也无法联系上。

        原来,孟女士投资的“威尼斯娱乐城博彩项目”本质是以“网赚”为名义吸引群众参与的虚假网络博彩,以“保赢不输”为诱饵,通过引导提现等手法骗取嫌疑人对网站的信任,进而对参与虚假网络博彩的群众灌输“倍投才能赢钱”“资金不够,跟不上计划才输钱”等理念,诱使群众投入大额资金,最后通过“流水不够不准提现”、控制开奖结果、反向引导群众下注等方式骗取资金。

        民警侦查后发现,孟女士被骗背后其实是一个有组织的作案团伙,他们通过真爱网、世纪佳缘网等婚恋网站,物色单身人群,用谈恋爱的名义进行“交友”。在“交友”过程中,诈骗团伙虚构网上赌博平台管理员或程序开发者身份,以“保赢不输”为诱饵,动员受害人向其所谓的赌博网站银行卡账户转钱,而实施诈骗。孟女士被骗的团伙以易某为首,主要窝点位于广东省东莞市。

        经循线追踪、细致摸排,专案组发现该团伙除在东莞、深圳等广东省的多个窝点外,在柬埔寨西哈努克市,还设立了以苏某、洪某等人为首的犯罪团伙诈骗窝点。初步串并涉及国内多个省份的200余起诈骗案,该窝点招募80余名工作人员,开展网络诈骗。

        获取这一线索后,区公安局高度重视并立即向市公安局汇报,同时迅速成立“3•25”专案组,全力开展侦破工作。为全面了解掌握该犯罪团伙的组织架构和违法犯罪手段,专案组确立“由点到线,由线到面”的工作思路,通过对孟女士和易某的深入调查,该团伙的犯罪事实逐渐浮出了水面。


        深挖细查,一举捣毁诈骗窝点

        针对该案主要犯罪嫌疑人采取异地作案的特点,2018年5月2日,专案组立即赶赴广东和柬埔寨等地开展前期侦查工作。

        “在异国办案很困难。”区公安局刑警支队支队长张罗告诉记者,因该犯罪团伙涉案人员众多,组织层级严密,分工十分细致,且具有较强的反侦查意识,随着公安机关打击的不断深入,犯罪嫌疑人分散于广东和柬埔寨藏匿,为案件的侦破带来了巨大的困难。

        然而我区公安机关并未放弃,他们立即将侦查情况进行上报。公安部、市公安局对此高度重视,部署深挖彻查,斩断犯罪链条,捣毁诈骗窝点。

        今年5月,市公安局派员率由我区公安机关民警组成的工作组赴柬埔寨,开展打击电信网络诈骗犯罪执法合作。在驻柬埔寨使馆工作人员的大力支持和协调下,工作组联合柬埔寨警方积极开展案件侦办工作,初步查明了该犯罪团伙窝点位置、团伙架构和人员活动情况。

        6月10日,在掌握相关犯罪事实和证据基础上,市公安局统一指挥分别在国内广东省和柬埔寨两地同时开展集中行动。广东方面,专案组在对藏匿于深圳市和东莞市5个犯罪窝点展开抓捕,在广东警方配合下,对摸排出的5个重点居民小区进行统一集中清理清查,抓获参与人员26人,彻底肃清了该犯罪团伙在广东的寄生环境,消除了治安隐患。

        同日,在柬埔寨警方配合下,工作组一举捣毁西哈努克市2个窝点,抓获犯罪嫌疑人71名,现场查获银行卡、电脑、手机、诈骗剧本等一大批作案工具。

        日前,柬埔寨有关部门决定将该71名犯罪嫌疑人移交我方处理。然而,因中、柬两国罪犯引渡条约限制,该71名犯罪嫌疑人并未立即引渡回国,而是分批次引渡,6月10日至6月25日共引渡10人回国,而在6月26日当天,按照我市公安局部署,区公安机关组织民警赴柬埔寨将剩余的61名电信网络诈骗犯罪嫌疑人全部押解回国。至此,这个涉及国内多地200余起案件,涉案金额达500余万元,犯罪嫌疑人多达97人的特大电信网络诈骗团伙,终于被我区公安局彻底捣毁。


        擦亮双眼,甄别疑似诈骗信息

        据嫌疑人苏某交代,该团伙的诈骗手法以境外赌博网站为依托,诈骗人员首先通过网络推广赌博网站,待被害人感兴趣后,主动将被害人拉进微信群,进一步诱骗被害人投入资金购买网站的“私彩”,实际上“私彩”开奖的结果完全由网站控制,而网站后台人员与诈骗人员相互配合,通过制造被害人“输钱”的局面,以此“吃掉”被害人的资金,从而达到诈骗目的。

        “此类诈骗是通过诱骗被害人参与境外‘私彩'网站的赌博来实现的,但赌博是假,诈骗才是真。”区公安局刑警支队副支队长何强介绍说,婚恋网站就是该犯罪团伙选择合适诈骗对象的工具,而赌博在其间只充当了诈骗人员用来“合理吃掉”被害人资金的角色,其手法更具隐蔽性,嫌疑人辩解空间更大,加大了公安机关侦查的难度。

        据嫌疑人苏某交代,其团伙首先通过外包公司在网络上投放境外赌博网站的链接广告。诈骗人员将自己包装成“大神”“专业网站客服”等主动接近被害人,通过展示“网站规模”和“成功案例”等方式,向被害人传达“正规赌博网站”“专业指导购买彩票,保证盈利”等信息,不断诱发被害人对赌博网站的兴趣。待被害人“上钩”,诈骗人员立即将被害人拉入事先建立的微信群内,该群表面是由网站参赌人员组成的交流群,实际上绝大部分群成员都是诈骗人员控制的账号,诈骗人员彼此配合“炒群”,即在群内发布中奖结果以及奖金截图等内容,刻意营造氛围,以此吹捧塑造一个“专业分析师”或者“大神”的账号形象。在这样的环境下,被害人会抱着尝试的心态入金充值赌博网站,但其通过赌博网站充值端口打入的资金,实际是进入诈骗团伙掌握的个人账户中。

        初期,赌博无论输赢,被害人要求通过网站提现时,诈骗团伙会配合将钱从其控制的账户中转入被害人账户,以此来获取被害人的信任。当被害人真正开始入金后,群内“管理人员”或“分析师”会私聊被害人,以中奖率更高、中奖金额更多等理由极力推荐被害人购买网站“私彩”,同时提出让被害人换群接受“大神”指导,甚至提供“一对一”的方案推荐。被害人按照诈骗人员的要求购买私彩后,诈骗人员会根据被害人的经济情况和心理状态,在网站后台人员的配合下控制被害人的输赢情况,诱导被害人不断投入资金。在“先赢后输”或“少赢多输”的情形下,让被害人悄无声息地输掉所有资金。若被害人中途醒悟,想将剩余的资金提现,诈骗人员会以“充值流水不足”等理由拒绝,并诱骗被害人继续投入以“争取回本”。正是这些看似正规的网站,一次次狂轰乱炸般地抛向那些妄想一夜暴富的“赌徒”,才使得他们最终落入犯罪嫌疑人设计的圈套。

        区公安局刑警支队支队长张罗说,本案主要针对年轻的单身人士,通过婚恋交友为突破口,在击溃受害者心理防线后以“赌博”实施诈骗,对经济社会发展造成极为恶劣的影响。广大群众要树立正确的爱情观、择偶观,不要轻易相信网上的所谓“成功人士”,更不要轻易地将钱款转到陌生账户。要擦亮双眼,仔细甄别疑似诈骗信息,一旦发现有异常立刻报警,交由警方处理。

     
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